55 empresarios fueron capturados por la PDI en el marco de un mega fraude tributario que se estima en $240 mil millones y que involucra a más de 100 empresas.
Los detenidos serán formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Toda la investigación está a cargo del fiscal Eduardo Baeza.
Se estima que algunas de las empresas operaban desde el 2015, emitiendo “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. Esto fue confirmado con la revisión y detección de cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, señaló que el caso lo vienen siguiendo desde 2016, cuando se detectó la masiva creación de empresas “con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.
Las empresas involucradas están vinculadas a rubros como servicios o construcción. “Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, explicó.
En cuanto a la magnitud de este fraude al fisco, Freyhoffer afirmó que, bajo los antecedentes que se manejan, sería “el más grande de la historia” del país. Aún así aclaró que la mayoría de los empresarios detenidos no son públicamente conocidos y que no hay empresas de mayor tamaño involucradas, sino que son más bien “empresas medianas”.
El operativo fue realizado por Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, quienes allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones del país. Los empresarios son todos chilenos y que sus operaciones se realizaban dentro del país. “No hay otros países comprometidos”, sentenció.
Una de las detenidas por el mega fraude tributario es Ximena Jiménez Farias, ex candidata del partido Republicano por Melipilla. Se presentó en 2021 como candidata a consejera regional (CORE). Sin embargo, obtuvo el 3,48% de los votos, pero no le alcanzó para ser electa. Es abogada y mediadora familiar.
Esta es la lista completa de los y las 55 detenidos/as
Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abacá
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete
