Por Alfredo Peña R.

En medio de lo que se ha denominado como el "caso audios o Hermosilla" y sus múltiples aristas, ha pasado inadvertido las otras graves revelaciones confidenciales y reservadas que recibió o pidió el poderoso penalista Luis Hermosilla hoy detenido en la cárcel especial Capitán Yáber. 

Una de esas conversaciones o chats tiene que ver con el caso denominado Enjoy, dueña de ocho casinos a lo largo del país. 

Lo grave de estas revelaciones es que fueron hechas por el entonces Director de la PDI, Sergio Muñoz al propio Hermosilla, porque según el policía, "estaba involucrado el Presidente Piñera".

Al ser interrogado por los fiscales, el exjefe policial respondió textual: “Sí, reconozco el mensaje que se me exhibe y que se lo envié al abogado Hermosilla el 02 de noviembre del año 2021, pero lo hice ya que involucraba al expresidente Piñera y lo reenvié no obstante que era un antecedente reservado, con la motivación de que se encontraba involucrado el ex presidente Piñera”. 

El jefe máximo de la PDI, Sergio Muñoz cayó detenido en prisión preventiva en un cuartel de comuna de Cerrillos y luego se fue a su casa con arresto domiciliario.

¿Cúal era el interés de Hermosilla por este tema y que involucraba al fallecido Presidente Piñera?

Una denuncia en 2021 acusaba al entonces Presidente Sebastián Piñera y a la superintendenta de casinos, Vivien Villagrán, de negociación incompatible, cohecho, prevaricato administrativo y omisión de denuncia.

“El Presidente Piñera firmó el Decreto Supremo Nº 77, el 28 de enero de 2021, postergando el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para cumplir con los compromisos adquiridos al adjudicarse determinadas licitaciones para la explotación de casinos en 2018, que vencía el 30 de enero, decreto que sólo benefició a Enjoy, la que en 2018 se adjudicó 4 licitaciones para casinos municipales y que tenía hasta el 30 de enero para responder por las boletas de garantía, por más de 100 millones de dólares, que había entregado a la Superintendencia de Casinos de Juegos”, consignó esa denuncia.

“Dicho decreto salvó a Enjoy de la pérdida de sus concesiones y, en consecuencia, de una quiebra inminente”, aseguraron.

El escrito también señalaba  que “la eventual quiebra de Enjoy habría afectado directamente a los intereses económicos del mandatario y su familia. Esto, porque dos de las entidades administradoras del fideicomiso ciego del Presidente Sebastián Piñera, BTG Pactual y Moneda Asset, estaban involucradas en la operación de Enjoy”.

La denuncia señalaba claramente: “La primera tiene una participación del 7% en la propiedad de Enjoy y, la segunda, garantiza el 50% de la deuda de Enjoy en dólares”.

El 26 de julio de 2023, el juez Carlos Gutiérrez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, encabezó la audiencia de sobreseimiento definitivo del caso, solicitada por ambas defensas.

“Se decreta el sobreseimiento total, definitivo y sin restricción de la presente causa respecto de los imputados Vivien Alejandra Villagrán Acuña y Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique”, resolvió el juez.

Las otras filtraciones del director de la PDI Sergio Muñoz a Hermosilla

Las filtraciones de Muñoz a Hermosilla en, al menos, 5 causas, dieron paso a la formalización del policía por revelación de secreto en el marco de la ley de lavado de activos y la de deber de reserva de funcionarios públicos.

Estas eran las causas contra su predecesor en la PDI, Héctor Espinosa; contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN); contra el exintendente metropolitano, Felipe Guevara (RN); además de las abiertas por la minera Dominga y el casino Enjoy.

Cuando los fiscales le preguntaron si fue retribuido por las filtraciones —que en el caso de Espinosa y Torrealba estaban protegidas por la ley de lavado de activos— Muñoz dio las siguientes respuestas.

“Ya me encontraba ejerciendo el cargo máximo que podía ejercer, que es director general y no buscaba ningún favor”, dijo primero. “No, nunca recibí nada a cambio ni nunca esperé recibir algo”, contestó más tarde en el interrogatorio, solicitado por su defensa.

Una de las filtraciones de Muñoz a Hermosilla era: “Caso Casino Enjoy-Decreto 77, que lleva el fiscal Xavier Armendáriz. El día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán, para que concurra a la brigada anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo, en una fecha próxima (día que se coordine con él) para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del decreto supremo 77”, decía el WhatsApp enviado el 2 de noviembre de 2021.

“Gracias, Sergio. Moreno Guzmán fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzmán”, respondió el detenido Luis Hermosilla.

Qué respondió Muñoz. “Sí, reconozco el mensaje que se me exhibe y que se lo envié al abogado Hermosilla el 02 de noviembre del año 2021, pero lo hice ya que involucraba al expresidente Piñera y lo reenvié no obstante que era un antecedente reservado, con la motivación de que se encontraba involucrado el ex presidente Piñera”, declaró Muñoz.

“¿Usted cómo obtuvo estos antecedentes?”, preguntaron los fiscales.
“Esta información me la envían desde la Briac (Brigada Investigadora Anticorrupción); pudo ser Pietro Hernández o quien estaba a cargo en ese momento, pero por expresas instrucciones mías”.

El origen de la causa. El 16 de abril de 2021, el hoy fallecido diputado PPD Rodrigo González anunció que un grupo de 9 diputados —del PC a la DC— había presentado una denuncia penal a raíz del informe de la Comisión Investigadora de Casinos de la Cámara, que presidió.

La colusión de las tres más importantes empresas de casinos de Chile donde uno de sus ejecutivos solicitó beneficios porque lo hizo bajo "la delación compensada"

La situación de los casinos estalló tanto en el ámbito judicial, empresarial y político. La Fiscalía Nacional Económica ordenó allanar las casas de los más altos ejecutivos de las empresas operadoras de casinos, incautando celulares y computadores personales, en el marco de una investigación por un posible caso de colusión. Todas las viviendas ubicadas en La Dehesa, Vitacura y Las Condes...

Los efectivos de la PDI allanaron las casas de los máximos ejecutivos de los casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol en un operativo que se llevó a cabo de forma reservada y donde incautaron celulares, computadores y otro tipo de documentos.

Pese a la reserva inicial, se conoció posteriormente que los ejecutivos cuyos hogares fueron allanados son Jaime Wilhelm, CEO de la empresa Dreams; Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol; y Henry Comber, presidente de Enjoy, de ese entonces.

En la misma línea, las empresas operadoras de casinos habrían pedido a la Fiscalía Nacional Económica más detalles de la investigación, pero el organismo les entregó documentos con poca información, pues las indagatorias se están realizando de forma confidencial.

De las primeras investigaciones confidenciales y primeros análisis de la Fiscalía Nacional Económica se detectaron riesgos
de una posible fusión Dreams-Enjoy. Al final, esa fusión no se realizó.

Este no es el primer caso de casinos que está bajo la lupa de la Fiscalía, pues el ente persecutor inició en mayo una investigación sobre la fusión entre Dreams y Enjoy, las cuales controlan actualmente el 58% del mercado.

Luego del análisis en Fase 1, la Fiscalía concluyó preliminarmente, en base a los antecedentes recabados hasta la fecha, que la operación podría “dotar a la entidad fusionada de la habilidad e incentivos para reducir la calidad de ciertas variables competitivas en los servicios de juegos de azar”.

Debido a lo anterior, y conforme al artículo 54 letra “c” del Decreto Ley 211, la FNE determinó extender el análisis de la operación de concentración hasta por un plazo de 90 días hábiles adicionales, al estimar que, de perfeccionarse pura y simplemente, ésta podría reducir sustancialmente la competencia.

La colusión y la delación compensada

Luego que en medio de una disputa judicial entre el exCEO de Marina del Sol, Juan Francisco Muñoz y la empresa, se reflotó el caso de eventual colusión en la industria de casinos de juego, el que está siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). 

Todos los actores políticos reaccionaron. Y el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó la importancia de la figura de la delación compensada para avanzar en la sanción de estos casos.

“Es una situación sumamente grave, cualquier actuación de privados a través de la coordinación u otro mecanismo, lo que hace es alterar las situaciones de competencia" 

Cambio21 le consultó a la Fiscalía Nacional Económica porqué estos allanamientos en las casas de los directivos de casinos cumplieron exactamente dos años, un mes y un día, ya que fueron realizados el 2 de agosto de 2022, y aún no hay fallo de estas supuestas acciones delictivas.

Nos respondieron formalmente que "agradecemos contactarnos, pero lamentablemente, la FNE no puede responder a tu consulta, porque las investigaciones son reservadas".

Fuentes seguras al interior de la FNE que no quisieron revelar su identidad, nos señalaron que la decisión de ese organismo por la posible colusión de los tres más importantes casinos del país, está en su trámite final y sólo requeriría de una revisión del jefe máximo, el abogado Jorge Grunberg y su equipo más cercano.

Cómo fue la colusión entre las tres empresas de casinos: "Es un cartel" dijo ejecutivo de uno de los casinos

Un informe interno de la empresa Marina del Sol aseguró que hubo coordinación entre representantes de la compañía, con altos mandos de Dreams y de Enjoy, en el marco de la investigación que inició la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por una eventual colusión de los casinos de juego.

En el informe dado a conocer por el exCEO de Marina del Sol, Juan Francisco Muñoz, se asegura que “existe evidencia categórica acerca de comunicaciones intensas entre NIE (presidente de Marina del Sol), HCS (presidente de Enjoy) y JWG (gerente general de Dreams) durante los meses previos a las Licitaciones Sospechosas, incluida una reunión presencial en la que se intercambió información”.

“Ausente una explicación alternativa de Marina del Sol y confirmada la participación de la compañía, la recomendación es colaborar con la justicia y confesar el cartel”, añade el informe.

En febrero de 2022 se presentó una denuncia anónima ante la FNE en la que se acusaba a las compañías Marina del Sol, Dreams y Enjoy de colusión, por lo que el organismo inició una investigación que provocó la incautación de distintos dispositivos, como celulares y computadoras, desde los domicilios de los más altos ejecutivos y dueños de los casinos.

La investigación de la fiscalía se centra en las licitaciones que se llevaron a cabo en octubre de 2021 cuando cinco competidores participaron. Lo que generó sospechas fue que en 2018 las ofertas de subasta alcanzaban las 800 mil UF, en 2021 fueron solo de 18 mil UF.

El abogado de libre competencia del casino Marina del Sol, Javier Velozo, concluyó en el informe que existe “evidencia categórica” de las comunicaciones que involucran al presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, el presidente de Enjoy, Henry Comber, y el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm.

Los tres ejecutivos crearon un grupo de WhatsApp llamado “Coord. Temas Industria”, y también hubo reuniones presenciales sostenidas entre Imschenetzky, Comber y Wilhelm -una el 23 de julio y otra el 1 de septiembre de 2021-, realizadas en las oficinas de Dreams y Humanitas, respectivamente.

La empresa Enjoy negó ser parte de este “acuerdo colusorio” y aseguró que el grupo de WhatsApp que existía y en el que estaba el representante de la compañía era para “discutir materias gremiales”.

“Enjoy no ha participado de ningún acuerdo colusorio con otros actores de la industria de casinos”, aseguraron en una declaración pública.