Foto: Sergio Muñoz y Luis Hermosilla

Este martes 19 de marzo, a las 09:00 horas, se llevará a cabo la formalización del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, luego de que fuera vinculado al denominado Caso de Luis Hermosilla y Audios. 

Según el Ministerio Público, tras pericias efectuadas al celular del influyente abogado Luis Hermosilla, fueron revelados hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI. 

Concretamente, Muñoz es acusado de revelar información reservada en una causa decretada como secreta.

Bajo ese escenario, el pasado jueves 14 de marzo se realizó un allanamiento al domicilio y oficina del exdirector de la PDI por parte de Carabineros.

El medio Ciper publicó un reportaje en que detalla 12 filtraciones que el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, envió al abogado Luis Hermosilla, los que tienen relación con cinco controversiales casos de chilenos: Minera Dominga y familia piñera, Casinos Enjoy, exalcalde Torrealba, exintendente Guevara y exdirector PDI Espinosa.

El contenido de las filtraciones de Sergio Muñoz

Caso Dominga
Uno de las conversaciones que difundió Ciper entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla tendría relación con el Caso Dominga, el que se centra en posibles delitos de cohecho, soborno y tributarios relacionados con la compraventa de la minera Dominga por parte de la familia Piñera-Morel a la familia Délano en 2010. 

En dicha operación, realizada en las Islas Vírgenes Británicas, se estableció una cláusula que condicionaba el último pago de la venta, correspondiente a aproximadamente US$ 10 millones, a que no se realizaran modificaciones medioambientales en la zona (La Higuera, región de Coquimbo) que pudieran afectar el desarrollo del proyecto minero.

Esta información salió a la luz con la publicación de los Pandora Papers el 3 de octubre de 2021. La relación del expresidente Sebastián Piñera con el caso derivó en una acusación constitucional en su contra el 13 de octubre de 2021, la que terminó siendo rechazada por el Senado en noviembre del mismo año.

Caso Enjoy
El Caso Enjoy salió a la luz en marzo de 2021, cuando la periodista Alejandra Matus presentó la investigación “Los conflictos de interés del Presidente Piñera con la licitación y extensión de permisos para extender las obras de casinos licitados a Enjoy S.A.”.

En el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera se firmó la prórroga de seis meses a los pagos de dos empresas de juegos de azar: Enjoy S.A. y Drems. Dicha prórroga impedía el cese de funciones de los casinos por incumplimiento de contrato. 

En la investigación de Matus se indicaba que dos de las empresas en que el exmandatario tenía administrado su patrimonio -BTG Pactual y Moneda Asset- estaban "comprometidas, ya sea por boletas de garantía o porque están avalando la deuda de Enjoy”.

Caso Torrealba
El caso involucra a Raúl Torrealba, quien fue alcalde de Vitacura entre 1996 y 2021, y quien fue formalizado en 2023 por la Fiscalía de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

Torrealba fue acusado de desviar 760 millones de pesos de platas públicas a sus bolsillos. De hecho, la investigación del Ministerio Público reveló que el edil mantenía una cuenta en el banco con más de 2.300 millones de pesos y en una propiedad, en la región de La Araucanía, se encontraron fajos de billetes escondidos en las paredes.

Tras siete meses de prisión preventiva, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago redujo la medida cautelar del ex edil a arresto domiciliario el pasado 14 de febrero de 2024. Esto fue otorgado luego que Torrealba realizara una nueva declaración ante la fiscalía en la que colaboró con la investigación. Además del pago de 100 millones de pesos.

Caso Guevara
De acuerdo con uno de los testigos clave del caso anterior, Domingo Prieto, el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, habría sido quien inventó el método para defraudar al fisco usado por Torrealba e incluso habría recibido dinero. Guevara también fie Intendente en el segundo gobierno de Piñera.

“Cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario (Decom) de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (...). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba a Renato Sepúlveda”, dijo en diciembre de 2022.

Caso Espinosa
En octubre de 2021 el predecesor de Sergio Muñoz, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, fue acusado por el Ministerio Público de malversación de caudales públicos, lavado de dinero y falsificación de instrumento público reiterados. En la misma investigación se formalizó a su esposa, María Neira, y a su ayudante, Eduardo Villablanca,

Los tres imputados están vinculados a la sustracción, entre los años 2015 y 2017, de al menos $146 millones de pesos, provenientes de fondos públicos destinados a la satisfacción de los gastos reservados asignados a la PDI.

Su modus operandi, según describió el fiscal Eugenio Campos, habría sido simple: la Dirección de Presupuestos depositaba los fondos de los gastos reservados en la cuenta corriente institucional de la PDI, luego Espinosa se comunicaba con Finanzas para solicitar el retiro del dinero y luego, Tesorería confeccionaba un boletín de egreso, en el que se consignaba el monto requerido.

La Fiscalía pidió en enero de 2023 un total de 20 años de cárcel en contra de Espinosa por las malversaciones de fondos de la PDI.

Las otras graves filtraciones que habría protagonizado Sergio Muñoz

El medio Ciper Chile reveló algunas de las filtraciones que habría realizado el exdetective Sergio Muñoz al abogado Luis Hermosilla, exasesor de los dos gobiernos de Piñera y especificamente del exministro Andrés Chadwick (UDI).

Según la información publicada por el portal, el exdirector de la PDI comenzó a filtrar antecedentes reservados a Hermosilla 13 días después de que asumió su cargo en la institución. 

En concreto, Sergio Muñoz le habría traspasado información secreta al abogado sobre cinco causas, en un período que comprende desde junio del 2021 hasta el mismo mes del siguiente año. Según dio a conocer Ciper, las filtraciones estaban relacionadas a autoridades cercanas al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. 

El medio señaló que el exdirector de la Policía de Investigaciones le remitió a Hermosilla documentos reservados sobre la compraventa de la Minera Dominga donde estuvo involucrado el exPresidente Piñera y su familia, y su mejor amigo Carlos "Choclo" Délano. 

A su vez, el exlider de la institución le habría enviado al abogado una serie de informes reservados sobre la causa por la cual fue procesado Héctor Espinosa, el anterior director general de la PDI. Esto, por el delito de corrupción con fondos reservados.

Además de lo anterior, Ciper reveló que en los chats se abordan otras tres investigaciones judiciales. La primera se relaciona a una indagatoria que se realizaba al expresidente Piñera por su presunta intervención a favor del Casino Enjoy. En segundo lugar, se encuentra la indagatoria que se lleva a cabo en torno al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por los delitos de corrupción. Finalmente, se encuentra la investigación al exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible. 

Fechas claves

De acuerdo al medio citado previamente, algunas de las fechas claves y filtraciones fueron las siguientes:

23 de junio de 2021: Sergio Muñoz le envió a Luis Hermosilla una fotografía de un oficio reservado que había recibido el jefe nacional de Recursos Financieros de la PDI ese mismo día, el cual contenía una solicitud del fiscal Eugenio Campos respecto a antecedentes claves para su indagatoria. Cabe señalar que Campos lideraba la investigación en contra de Héctor Espinosa, quien es representado justamente por el abogado Hermosilla. 
14 de julio de 2021: Sergio Muñoz le envió un oficio del fiscal Eugenio Campos, donde requería los nombres de los funcionarios que pasaron por el gabinete de la dirección general de la Policía de Investigaciones entre los años 2015 y 2018.
13 de septiembre de 2021: Sergio Muñoz volvió a remitir un oficio recibido de parte del fiscal Campos. 
20 de septiembre de 2021: Sergio Muñoz le reveló al abogado Luis Hermosilla que había recibido una invitación de parte del fiscal Campos para declarar en la causa contra el anterior director de la PDI. 
14 de octubre de 2021: Luis Hermosilla le comentó a Sergio Muñoz que se iniciaría la discusión de las medidas cautelares de Héctor Espinosa y le informó que la jueza habría cuestionado la desaparición de la hoja de vida del exdirector de la PDI. Según Ciper, Sergio Muñoz respondió que "habría sido peor" que se revelaran las anotaciones negativas en ese informe.
22 de abril de 2022: Sergio Muñoz le envió a Luis Hermosilla una copia de una solicitud del fiscal Campos, donde requería que la PDI se trasladara hasta el BancoEstado para conseguir las horas en que se cobraron cheques que estaban ligados a los gastos reservados en la institución.