La Unidad de Lavado de Activos (UAF) envió a la Fiscalía los análisis de los movimientos bancarios de la diputada Catalina Pérez (suspendida de Revolución Demócratica). Paralelamente, Cambio21, averiguó en la propia fiscalía que en los próximos días, se pedirá el desafuero de la parlamentaria -que llegó a ser presidenta de RD- para poder interrogarla y juzgarla.

El informe de la UAF lo remitió a la Fiscalía, el 1 de diciembre. Se trata de un análisis sobre los movimientos bancarios de la parlamentaria y expareja del presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade, (expulsado de RD) preso desde este miércoles.

En un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) se analizaron sus flujos financieros entre agosto y septiembre del 2023, es decir, casi un año después de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicara tres convenios a Democracia Viva por $426 millones.

Sobre los movimientos de Pérez se advierte que “la mayor parte de los abonos a la cuenta proviene de la Cámara de Diputados, donde $167.240.123 corresponden a los pagos de su sueldo mensual, mientras que otros $40.168.393 corresponderían a otras asignaciones de la misma Cámara. Los pagos fueron realizados a lo largo de todo el período de análisis”, consigna La Tercera.

La UAF, explica a la Fiscalía que obtuvo una muestra equivalente a $98.329.732 de los ítems transferencias recibidas, depósito con documentos depósitos en efectivo, y la totalidad de la información referida a las transferencias-enviadas, cheques girados y vales vista tomados, identificándose más de 160 vinculados transaccionales”.

Entre las personas que figuran en este listado como quienes colaboran con un “abono” a la cuenta de la diputada están: Gustavo Riveros Adasme, seremi de Medioambiente de Antofagasta, quien le depositó $15.085.732. Además, registra un “cargo” a la cuenta de la diputada, a esta misma cuenta, por $68.793.665.

La parlamentaria también tiene un cargo a favor de Revolución Democrática por $14.128.000, y con su expareja, Daniel Andrade, tienen transacciones mutuas de entre $5 y 7 millones.

También figura un abono a la cuenta de la diputada Pérez por parte de la jefa de gabinete de la Municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramirez, por un monto de $10.701.141. En tanto, el director regional de Sercotec de Antofagasta, Kevin Galleguillos, le depositó $9.045.000.

Sin embargo, el el Reporte de Operaciones Sospechosos se detienen en otra observación: la vinculacion con Democracia Viva, a través de Daniel Andrade.

En el oficio se lee que “en cuanto a los abonos a la cuenta realizados por la propia reportada y el señor Andrade Schwarze, de forma posterior a la adjudicación por parte de la Fundación Democracia Viva de los $426.000.000 desde el SERVIU Antofagasta, montos que a la fecha se encuentran cuestionados. Cabe señalar que para la primera corresponden a un deposito de un vale vista por $15.206.733, mientras que para el segundo corresponden a 9 transferencias por un total de $3,600.000″.
Finalmente, en el documento se observa que “en cuanto al origen de fondos, se advierte que ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada, y en cuanto a su uso, por las características de los pagos, corresponderían a eventuales pagos de arriendos y asesorías, como también, según los propios comentarios adjuntos en las transferencias, a aportes de campaña”.