Banco Itaú Chile presentó una querella contra el exsubgerente de FX Spot y Monedas de Banco Itaú, Rodrigo Flores, y tres ejecutivos de Nevasa, por “administración desleal”.

Según informó Diario Financiero, la demanda apunta contra hechos ocurridos entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, cuando el exejecutivo de la mesa de dinero habría realizado operaciones de divisas, donde solo la corredora Nevasa, obtenía ganancias en la compra y venta de monedas.

Ante esto, Banco Itaú tomó la decisión de desvincular a Rodrigo Flores e inició una investigación interna.

Las diligencias señalan un perjuicio inicial de $2.400 millones, que podría aumentar en un rango de entre 10 y 13 millones de dólares.

La querella indica que los delitos habrían sido cometidos a través de la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica, donde se utilizaron ciertas funciones de manera fraudulenta. La entidad bancaria solicitó indagar los bienes y sociedades de Flores y tres funcionarios de Nevasa.

En concreto, acusan que el ex subgerente realizó operaciones de compra y venta de dólares con Nevasa, registradas en la plataforma como si hubieran ocurrido en un horario anterior.

“El Sr. Flores y sus contrapartes escogían los precios de compra y venta de la divisa de entre aquellos a los que se había transado durante el día, eliminando la incertidumbre propia del mercado spot, a la vez que ocultando el verdadero horario asociado a la Transacción R para no ser descubiertos”, dice la querella.

Banco Itaú indica que “en las transacciones, el Sr. Flores generalmente realizaba una ‘Operación Correlativa’ y luego, con pleno conocimiento de qué operación debía celebrar para que Nevasa reportara ganancias –e Itaú, millonarias pérdidas-, ejecutaba la Transacción R, la que registraba antedatada en Datatec”.

“Aunque la Operación Correlativa se celebraba antes que la Transacción R, ella dolosamente se hacía figurar como posterior. Así, Datatec mostraba que Nevasa había transado favorablemente en contra de Itaú”, agrega.